محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش‌ بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.

شبکه العربیه به نقل از یک فرد کانادایی مدعی شد که ایران و حزب‌الله در این کشور پولشویی می‌کنند.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه‌ای، به افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.

رئیس سازمان تحقیقات بانک مرکزی چین می گوید، تقاضا برای یوآن دیجیتال بسیار قوی است و به نظر می رسد، افزایش قیمت بیت کوین یکی از دلایل این مسئله است.

به گزارش تولید ایرانی ؛ مصطفی طاهری با اشاره به مصوبه مجلس برای دریافت مالیات از اینفلوئنسرها گفت: دریافت مالیات از این افراد به تعداد کاربران آنها ربط دارد و ممکن است روی هر پلت فرمی باشد. ما همانطور که از افراد با درآمد حقیقی مالیات می گیریم باید از کسانی که درآمد مجازی دارند هم مالیات دریافت کنیم....

رسانه‌های دانمارکی اعلام کردند: دانسک بانک دانمارک، از طریق شعبه خود در لیتوانی به دویچه بانک آلمان در پولشویی 600 میلیون دلاری کمک کرده است.

اسناد بانکی محرمانه که اخیرا در قالب پروژه فینس منتشر شده، حاکی از آن است بانک‌های بزرگ جهان حدود دو هزار میلیارد دلار برای گنگسترها، جنایتکاران و کارتل‌های مواد مخدر به صورت کاملا آگاهانه پول جابه‌جا کرده‌اند.

بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.

دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد.

اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب‌ را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.

موضوع ساماندهی چک‌های تضمینی در حالی از سوی بانک مرکزی به اجرا درآمده که به گواه آمار موجود، ده هزار میلیارد تومان پول بی‌نام و نشان در قالب همین چک‌ها در اقتصاد ایران گردش می‌کرد.

http://www.tolideirani.com/images/docs/files/000005/nf00005838-1.mp4